美达股份(000782)年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月24日上午在江门华苑宾馆会议中心101会议室召开。出席会议股东及委托代理人8名，代表股份162,054,200股，占公司总股本的47.38%，符合《公司法》及公司章程的规定。公司部分董事、监事及高管 人员出席会议。会议由公司董事长梁广义先生主持。经审议和记名投票方式逐项表决，审议通过了下报告或议案：

　　一、审议《董事会工作报告》

　　(同意162,054,200股，占参加表决股东代表股份的100%。不同意0股，弃权0股。)

　　二、审议公司《监事会工作报告》

　　(同意162,054,200股，占参加表决股东代表股份的100%。不同意0股，弃权0股。)

　　三、审议《2003年度财务决算报告》

　　(同意162,054,200股，占参加表决股东代表股份的100%。不同意0股，弃权0股。)

　　四、审议《2003年度利润分配方案》

　　本公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　(同意124,454,200股，占参加表决股东代表股份的76.80%。不同意0股，弃权37,600,000股,占参加表决股东代表股份的23.20%。)

　　五、审议《关于修改公司《章程》有关条款的议案》

　　(同意162,054,200股，占参加表决股东代表股份的100%。不同意0股，弃权0股。)

　　德恒律师事务所颜琼律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及本公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会记录。

　　2、德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十四日