草原兴发(000780)召开2003年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古草原兴发股份有限公司2004年度第三次董事会会议于2004年5月24日在总部会议室召开,应到董事8名,实际出席董事7名（其中董事张立中先生、孙国庆先生通过通讯方式参加会议；董事徐小青先生因出国，未能出席会议），符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。会议由张振武先生主持。此次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：

　　一、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》：

　　公司本届董事会现任期满三年,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,今年进行换届选举。公司提名张振武、金现龙、王明辉、张金锋、齐向前、屈桂林先生为第五届董事会董事候选人，董事候选人个人简历附后。

　　二、《关于呈报独立董事候选人的议案》：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》的有关规定，经充分征询赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司意见，公司董事会提名张立中先生（会计专业人士）、孙国庆先生、刘鹏先生为本公司独立董事候选人（独立董事候选人个人简历附后）的有关材料。本次会议后，独立董事被提名人张立中先生、孙国庆先生、刘鹏先生的相关材料将报送至中国证监会、中国证监会内蒙古证监局和深圳证券交易所，并履行信息披露义务。中国证监会在规定的工作日内，对独立董事被提名人张立中先生、孙国庆先生、刘鹏先生的任职资格和独立性进行审核，如无异议，上述三位将作为第五届董事会独立董事候选人呈报2003年度股东大会选举。

　　三、《公司拟向中国建设银行申请人民币2.35亿元贷款授信额度的议案》：

　　公司拟向中国建设银行平庄支行申请人民币2.35亿元贷款的授信额度，为全额实行抵押的短期流动资金贷款，该信用额度主要用于公司主营业务的开展及经营性周转等。公司将及时履行有关授信及借款公告。

　　四、关于召开本公司2003年度股东大会有关事项：

　　1、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午九时；

　　2、会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦二楼多功能厅；

　　3、主要议程：

　　（1）、《2003年度董事会工作报告》；

　　（2）、《2003年度监事会工作报告》；

　　（3）、《2003年度财务决算报告》；

　　（4）、《2003年度利润分配预案》；

　　（5）、《关于2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》；

　　（6）、《关于2004年度独立董事薪酬的议案》；

　　（7）、《关于调整公司经营范围的议案》；

　　（8）、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　（9）、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》；

　　（10）、《关于呈报独立董事候选人的议案》

　　（11）、《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》。

　　其中第1、2、3、4、5、6、7、8项议案，已经2004年度第一次董事会会议审议通过并提交2003年度股东年会审议，详见3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、刊登于2004年度第一次董事会公告。

　　4、会议出席对象：

　　（1）截止2004年6月21日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东 。

　　5、登记办法：

　　出席会议的个人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书及本人身份证于6月28日（8:00－17:00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦

　　邮编：024076

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：孙凯 崔庆春

　　6、会期半天，与会股东住宿及交通费自理。

　　附：授权委托书、董事候选人个人简历

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO四年五月二十四日

　　附1： 授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古草原兴发股份有限公司 2003年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　委托日期：

　　(此委托书复印有效)

　　附2、董事候选人个人简历：

　　张振武先生，49岁，大学文化，高级经济师；现任本公司董事长，曾任赤峰大兴公司法定代表人、本公司董事长、总经理。

　　金现龙先生，41岁，大学文化，高级经济师；现任本公司副董事长兼总经理，曾任赤峰大兴公司法定代表人，本公司副董事长、总经理、副总经理。

　　王明辉先生 38岁，大学文化，畜牧师，现任赤峰市银联投资有限责任公司副总经理，曾任本公司董事、副总经理。

　　张金锋先生，35岁，中专文化，高级经济师；现任本公司董事、副总经理兼财务负责人；曾任本公司财务部副部长、审计部部长、财务部部长、总会计师。

　　齐向前先生，35岁，大学文化，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理；曾任本公司财务部副部长、财务部部长、证券部部长、总经理助理。

　　屈桂林先生：36岁，大学文化，工程师。曾任赤峰市银联投资有限责任公司董事长、本公司董事、绿鸟事业部总经理、草原事业部总经理。

　　张立中先生，41岁，大学文化，中国注册会计师、注册资产评估师；，现任本公司独立董事，内蒙古农业大学经济管理学院副教授，内蒙古畜牧业经济学会理事，内蒙古市场经济研究会副秘书长。

　　孙国庆先生，49岁，大学文化，工程师；现任本公司独立董事，曾任东煤商贸公司经理、辽煤商贸公司经理。

　　刘鹏先生，36岁，硕士研究生；现任烟台金海动物保健品有限责任公司总经理，曾任烟台市中级人民法院审判员、烟台内蒙古发展联络处副主任。