上海电力(600021)年度股东大会决议公告

　　上海电力股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月24日在上海市浦东新区外高桥公寓酒店召开，出席会议股东及股东代表共31名，代表股份1,324,952,909股，占公司总股本的84.74%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　经大会认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、公司2003年年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成票1,324,924,109股，占出席会议有表决权股东持股的99.9978%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票28,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0022%。

　　二、公司2003年年度监事会工作报告

　　表决结果：赞成票1,324,924,109股，占出席会议有表决权股东持股的99.9978%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票28,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0022%。

　　三、公司2003年财务决算报告和2004年财务预算报告

　　表决结果：赞成票1,324,899,309股，占出席会议有表决权股东持股的99.9960%；反对票9,700股，占出席会议有表决权股东持股的0.0007%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　四、公司2003年年度利润分配预案

　　表决结果：赞成票1324,919,509股，占出席会议有表决权股东持股的99.9975%；反对票33,400股，占出席会议有表决权股东持股的0.0025%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

　　五、关于签订公司2004年《委托燃料采购供应实施合同》的议案

　　因该项议案为关联交易，公司关联方股东中国电力投资集团公司进行了回避表决。

　　表决结果：赞成票315,048,838股，占出席会议有表决权股东持股的99.8577%；反对票270,271股，占出席会议有表决权股东持股的0.0857%；弃权票178,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0567%。

　　六、关于签订公司《2004年综合服务协议》的议案

　　表决结果：赞成票1,324,074,600股，占出席会议有表决权股东持股的99.9337%；反对票270,271股，占出席会议有表决权股东持股的0.0204%；弃权票608,038股，占出席会议有表决权股东持股的0.0459%。

　　七、关于续聘华证会计师事务所为公司审计机构的议案

　　表决结果：赞成票1,324,924,109股，占出席会议有表决权股东持股的99.9978%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票28,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0022%。

　　八、关于公司收购中国电力投资集团公司持有上海吴泾发电有限责任公司50%股权的议案

　　因该项议案为关联交易，公司关联方股东中国电力投资集团公司进行了回避表决。

　　表决结果：赞成票315,469,109股，占出席会议有表决权股东持股的99.9909%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票28,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0091%。

　　九、关于上海化学工业区热电联供项目成立中外合资公司的议案

　　表决结果：赞成票1,324,924,109股，占出席会议有表决权股东持股的99.9978%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票28,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0022%。

　　十、关于公司为上海化学工业区热电联供项目按投资比例提供贷款担保的议案

　　表决结果：赞成票1,324,924,109股，占出席会议有表决权股东持股的99.9978%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票28,800股，占出席会议有表决权股东持股的0.0022%。

　　十一、关于公司对1998年以前进入公司但未享受福利分房政策或虽已享受福利分房政策但住房面积未达标的员工给予一次性货币补贴的议案

　　表决结果：赞成票1,324,794,709股，占出席会议有表决权股东持股的99.9881%；反对票158,200股，占出席会议有表决权股东持股的0.0119%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。

　　十二、《公司章程》修正案

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十三、公司《股东大会议事规则》

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十四、公司《董事会议事规则》

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十五、公司《监事会议事规则》

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十六、关于公司董事会成立战略委员会的议案

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十七、关于公司董事会成立提名委员会的议案

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十八、关于公司董事会成立薪酬与考核委员会的议案

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　十九、关于公司董事会成立审计委员会的议案

　　表决结果：赞成票1,324,909,009股，占出席会议有表决权股东持股的99.9967%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票43,900股，占出席会议有表决权股东持股的0.0033%。

　　本次股东大会经北京市君合律师事务所李琤、王元律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　二○○四年五月二十四日