成都建投第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都城建投资发展股份有限公司于二00四年五月二十一日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室，召开了第六届董事会第六次会议，应到董事8人，实到董事7人，董事邓广梅女士因工作原因未出席本次会议，委托董事长张思冰先生代行表决。会议由董事 长张思冰先生主持，会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过公司《关于投资组建成都同辉建设项目管理有限责任公司的议案》：

　　根据市场需求，共谋发展，公司与成都市市政工程设计研究院共同出资，组建“成都同辉建设项目管理有限责任公司”(以下简称“该公司”，该公司名称最终以工商核名为准)。

　　该公司注册资本为人民币400万元，我公司出资204万元，占出资额的51%，成都市市政工程设计研究院出资196万元，占出资额的49%。

　　该公司的经营范围主要为工程项目管理、工程项目代理、工程招标代理、工程咨询服务、规划设计咨询等。

　　特此公告

　　成都城建投资发展股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十一日上海证券报