广西桂冠电力股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司2003年度股东大会于2004年5月21日在南宁召开。出席会议的股东及授权代表共5人，代表股份497，440，118股，占公司总股份的73.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长杨庆先生主持，公司董事会、监事会成员及其他高级管理人 员、副总会计师出席了会议。大会对所提议案进行了认真审议并以记名投票的方式表决，形成了如下决议：

　　一、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2003年度董事会工作报告；

　　二、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2003年度监事会工作报告；

　　三、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

　　四、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　根据安永大华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司(母公司)2003年度实现净利润29，537.10万元，加上年未分配利润17，979.82万元，可供分配利润为47，516.92万元，根据《公司法》和《公司章程》计提10%法定公积金2，953.71万元、计提5%法定公益金1，476.85万元后，可供股东分配利润为43，086.35万元，其中2001年至2003年按西部大开发政策享受所得税优惠政策减免额18，065.95万元。根据《公司章程》和国家关于减免税收管理有关规定，提取任意盈余公积18，065.95万元；同时以2003年12月31日总股本675，363，033股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计派发现金红利20，260.89万元，2003年末未分配利润余额4，759.51万元转入下一年度。

　　2003年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；

　　授权总经理2004年度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电站扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分别为62，400.00万元和7，700.00万元，合计70，100.00万元。

　　(截止2004年3月31日，公司实际累计担保余额为113，404.70万元，占最近一期经审计的公司净资产总额的39.01%)。六、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于改变广西百色银海铝业有限责任公司电解铝一期年产10万吨工程项目资本金及出资比例的议案；

　　(一)同意一期年产10万吨起步年产5万吨电解铝工程项目的100%资本金出资方式，公司需补足资本金13，066.20万元。

　　(二)同意一期年产10万吨续建年产5万吨电解铝工程项目出资融资方案，由项目公司自筹资金1亿元，其余资金采用现已建成的起步年产5万吨电解铝工程资产作抵押向银行贷款。

　　建成银海铝业一期年产10万吨电解铝工程，我公司共计出资本金18，198.60万元，占股份比例35%。

　　七、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于2004年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；

　　续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2004年度审计工作的审计机构。2004年度审计费用约85.00万元(含差旅费和清产核资专项审计费)。

　　八、以497，440，118股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于设立董事会专门委员会的议案。

　　同意在董事会中设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，并授权董事会完善各专门委员会机构设置，拟定各专业委员会的议事规则。

　　北京中闻律师事务所为本次大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会决议合法有效。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2004年5月21日上海证券报