西安海星现代科技股份有限公司召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　公司第二届董事会第十七次会议决定于2004年6月22日召开公司2003年度股东大会。

　　1、会议时间：2004年6月22日(星期二)上午9时

　　2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配方案：5、审议公司2004年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定公司财务报告审计费用事项的议案；

　　6、审议公司变更部分募集资金投向的议案；

　　7、审议变更公司董事的议案；

　　8、审议收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权的议案；

　　以上1-6项议案内容详见2004年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》，第7项议案内容详见2004年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》，第8项议案内容详见2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年6月15日(星期二)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。

　　2、董事、监事和高级管理人员。

　　四、登记办法

　　1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年6月18日

　　上午9：0012：00，下午2：005：00

　　3、地点及联系方法：

　　西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：710075

　　联系人：邢德志周云龙

　　五、其他事项

　　1、会期半天；

　　2、出席会议者，费用自理。

　　特此公告

　　西安海星现代科技股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月20日

　　附：

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托先生(女士)为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：

　　一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年度股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权

　　三、该表决具体指示如下：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告；

　　同意反对弃权

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告

　　同意反对弃权

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　同意反对弃权

　　4、审议公司2003年度利润分配方案；

　　同意反对弃权

　　5、审议公司2004年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定公司财务报告审计费用事项的议案；

　　同意反对弃权

　　6、审议公司变更部分募集资金投向的议案；

　　同意反对弃权

　　7、审议变更公司董事的议案；

　　同意反对弃权8、审议收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权的议案；

　　同意反对弃权

　　四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股票帐户卡号码：

　　委托人持股数额：股

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日至年月日

　　注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划√，其他空格内划-。上海证券报