有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2004年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事张少明先生委托董事长敖宏先生出席会议并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟出资900万元与东正实业有限公司共同设立北京国正信通 投资有限公司的议案》；

　　该公司拟注册资本为2700万元，其中我公司出资900万元，东正实业有限公司出资1800万元。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向中国建设银行北京市朝阳支行申请一年期综合授信额度人民币柒仟肆佰万元提供担保的议案》。特此公告。

　　有研半导体材料股份有限公司董事会

　　2004年5月20日上海证券报