江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月21日下午3时在本公司综合大楼十七楼会议厅召开。出席本次会议的股东及授权代表共46人，代表股份127520700股，占公司股份总数的51.50%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议 审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度董事局工作报告

　　同意票代表股份127520700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告

　　同意票代表股份127520700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　三、审议通过了公司2003年年度报告及报告摘要

　　同意票代表股份127520700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　四、审议通过了公司2003年度财务报告

　　同意票代表股份127520700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　五、审议通过了公司2003年度利润分配预案

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，2003年度本公司净利润为9,548,205.18元，加年初未分配利润-220,196,695.50元，本年度可分配利润为-210,648,490.32元，公司董事局拟定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　同意票代表股份123560700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的96.89%，弃权票3960000股，反对票0股。

　　六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　同意票代表股份127520700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意票代表股份127520700股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　国信联合律师事务所胡轶律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格，表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二OO四年五月二十一日