辽宁成大(600739)2003年度股东大会决议公告

　　辽宁成大股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月20日在大连成大大厦26楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人13人，代表股份总数135，092，920股，占公司总股本48.78%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过董事会工作报告。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过监事会工作报告。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过公司2003年财务决算方案。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过公司2003年度利润分配方案。

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司2003年度实现净利润35，044，249.19元，按10%比例提取法定公积金3，504，424.92元，按10%比例提取法定公益金3，504，424.92元，根据财政部财会[2001]5号文等国家房改政策有关规定，对发放给1998年12月31日前参加工作的职工住房补贴6，147，625.00元作调整2001年年初未分配利润处理。当年实现可供股东分配利润28，035，399.35元，加上年初未分配利润63，201，353.27元，本年末实际可供股东分配利润91，236，752.62元。

　　以2003年末总股本27，691.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，共计派发现金27，691，560.00元，尚余未分配利润63，545，192.62元，结转以后年度分配。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过公司2003年度公积金转增股本方案。

　　以2003年末总股本27，691.56万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过关于调整监事会成员的议案。

　　选举罗启库为公司第四届监事会监事，任期至2006年4月。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过关于为子公司提供融资额度的议案。

　　鉴于子公司发展的需要及其所经营产品的市场前景，公司为辽宁成大实业有限公司(简称“实业公司”)、辽宁成大丝绸进出口有限公司(简称“丝绸公司”)、辽宁成大广润进出口有限公司(简称“广润公司”)和辽宁成大嘉润进出口有限公司(简称“嘉润公司”)等子公司提供融资额度(见下表)。此融资额度主要用于子公司的进口开证、押汇及少量的流动资金贷款。

　　公司名称融资额度(万元)

　　实业公司美元4，000

　　丝绸公司人民币7，600广润公司美元1，000嘉润公司美元500

　　合计人民币7，600美元5，500

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　九、审议通过关于聘请会计师事务所的议案。

　　聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。

　　参加表决的股份为135，092，920股，同意135，092，920股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○三年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

　　此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　2004年5月20日上海证券报