上海梅林正广和股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　一、会议日期：2004年6月24日(星期四)上午9时

　　二、会议地点：上海市通北路400号、本公司会议室

　　三、会议审议议题：

　　1.审议公司2003年董事会工作报告；

　　2.审议公司2003年监事会工作报告；

　　3.审议公司2003年度利润分配议案；

　　4.审议续聘公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、出席会议对象：

　　1.截止2004年6月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记办法：

　　符合上述条件的请持股东帐户卡和身份证(法人股东持单位证明)、委托代理人需持授权委托书，于2004年6月17日(星期四)上午9时至下午16时，到本公司会议室(上海市通北路400号)办理登记，股东亦可采用信函或传真方式登记。

　　六.其他事项：

　　1.本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理，本次会议不发礼品。

　　2.联系地址：上海市通北路400号。

　　联系人：钟耀、曹希良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200082

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2004年5月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海梅林正广和股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人(签字)：委托日期：上海证券报