沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议暨对外投资公告

　　一、董事会决议

　　沈阳金山热电股份有限公司于2004年5月19日以通讯方式召开第二届董事会第二十五次会议，应参加会议董事9人，表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过了《关于合资组建阜新金山煤矸石热电有限公司的议案》。

　　二、对外投资概述

　　1、本公司与阜新矿业(集团)有限责任公司在沈阳签署了《阜新金山煤矸石热电有限公司出资人协议》，决定共同出资组建阜新金山煤矸石热电有限公司(公司名称以工商局注册登记后另行公告)。

　　2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

　　三、投资协议主体介绍

　　阜新矿业(集团)有限责任公司：

　　1、公司名称：阜新矿业(集团)有限责任公司

　　2、注册地址：阜新市海州区中华路89号

　　3、法定代表人：梁金发

　　4、注册资本金：壹拾贰亿壹仟陆佰伍拾万元整

　　5、公司性质：有限责任公司(国有独资)

　　6、经营范围：煤炭开发、煤层气开发(均凭许可证经营)，煤矿机械设备制造，建筑材料，化工产品(不含危险品)，电器机械及器材、矿井支护用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　7、经营期限：50年

　　8、财务状况：截至2003年12月31日，总资产为547662万元，净资产为228984万元；2003年度净利润为36万元。(以上财务数据未经审计)

　　四、投资标的的基本情况

　　阜新金山煤矸石热电有限公司注册资本金1000万元人民币，本公司出资510万元，占出资额的51%；阜矿集团出资490万元，占出资额的49%。各方以现金形式出资。阜新金山煤矸石热电有限公司的经营范围：经营火力发电；供暖、供热、供汽；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；污水处理；技术服务等。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、目的：开发当地的煤矸石资源及热电项目

　　2、资金来源：自筹

　　3、影响：本次投资事项各方本着平等互利的原则，友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、《阜新金山煤矸石热电有限公司出资人协议》；

　　2、本公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　2004年5月20日上海证券报