外高桥(600648)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　* 本次会议没有否决或者修改议案的情况

　　* 本次会议没有新的提案提交表决

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月20日在上海影城召开。到会股东共81人，代表股份491，007，935股，占公司总股本的65.96%，其中B股667，376股，占B股总数的0.3327%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司董事总经理史贤俊先生主持，经过审议和表决，会议一致通过了如下决议：

　　一、 2003年度董事会工作报告；

　　二、 2003年度监事会工作报告；

　　三、 2003年度财务决算报告；

　　四、 2003年度利润分配方案；

　　根据普华永道中天会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果，本公司2003年度实现净利润人民币25，012，791.77元。根据普华永道中天会计师事务所按照国际公认会计准则进行审计后的结果，本公司2003年度实现税后净利润人民币2，477万元。

　　本年度实现净利润25，012，791.77元，提取法定盈余公积5，201，660.27元，提取公益金2，600，830.14元，加上年初未分配利润10，223，203.84元，可供分配的利润为27，433，505.20元，资本公积322，182，449.59元。

　　考虑到公司2004年各项业务正处于投入阶段，公司2003年度利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、 2004年总体担保额度的议案

　　六、 关于公司与华源股份对等担保的议案

　　七、 关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案

　　八、 关于发行5亿元信托计划的议案

　　投票结果见附表。

　　律师见证情况：

　　本次股东大会聘请了德恒上海律师事务所的王雨微律师出席会议并出具了法律意见书，其结论意见如下：本次年度股东大会召集的程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会合法有效。

　　备查文件：

　　1. 全套股东大会文件

　　2. 董事签字的股东大会决议

　　3. 法律意见书

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2004年5月20日

　　投票结果：

　　同意%弃权 % 反对

　　% 议案一 490，939，409 99.9860 65，431 0.0133 3，095 0.0006

　　议案二 490，941，909 99.9867 65，542 0.0133 484 0.0000

　　议案三 490，939，309 99.9862 68，142 0.0138 484 0.0000

　　议案四 490，816，579 99.9611 65，431 0.0133 125，925 0.0256

　　议案五 490，827，299 99.9633 78，032 0.0158 102，604 0.0208

　　议案六 490，823，109 99.9625 78，031 0.0158 106，795 0.0217

　　议案七 490，941，019 99.9864 65，432 0.0133 1，484 0.0003

　　议案八 490，899，409 99.9780 82，931 0.0168 25，595 0.0052

　　其中B股表决情况：

　　同意% 弃权 % 反对

　　% 议案一 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　议案二 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　议案三 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　议案四 576，276 86.3496 1，100 0.1648 90，000 13.4856

　　议案五 662，776 99.3108 4，600 0.6892 00

　　议案六 658，476 98.6665 4，600 0.6892 4，300 0.6443

　　议案七 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　议案八 647，776 97.0632 18，600 2.7870 1，000 0.1498上海证券报