海龙科技(600516)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月20日上午8：30分在兰州市中林路6号兰炭大厦4楼报告厅召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量12，000万股，占公司有表决权股份总数的60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢信跃先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　同意12，000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　同意12，000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2003年度财务决算报告》同意12，000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2003年度利润分配预案》

　　公司2003年度实现净利润24，986，896.88元(母公司实现数)，根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金2，498，689.69元，按5%提取法定公益金1，249，344.85元，加上以前年度未分配的利润105，631，020.80元，减本年已分配的普通股股利19，876，355.10元，2003年未分配的利润为106，993，528.04元。鉴于公司正处于重要的发展期，为实现公司持续发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意12，000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》

　　现拟续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的会计审计机构，聘用期限一年。

　　同意12，000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、公司2003年度报告及年度报告摘要；

　　同意12，000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师王森先生进行现场见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2003年度股东大会会议记录；

　　2、公司2003年度股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　2004年5月20日上海证券报