悦达投资(600805)2003年年度股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏悦达投资股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月20日在公司总部三楼二号会议室召开，与会股东及股东代理人共计5人，代表股份233，402，394股，占公司股份总额的42.79%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由郑潮亚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司2003年年度董事会工作报告。

　　同意233，402，394股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　2、审议通过公司2003年年度监事会工作报告。

　　同意233，402，394股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　3、审议通过公司2003年年度财务决算议案。

　　同意233，402，394股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　4、审议通过公司2003年年度利润分配议案。

　　同意233，402，394股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　5、审议通过公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》。

　　同意233，402，394股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　6、审议通过公司《关于收购江苏悦达纺织有限公司90%股权的议案》。

　　同意105，167，908股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　本项交易为关联交易，关联方股东江苏悦达集团有限公司所持股份表决时予以回避。

　　7、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意233，402，394股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司二 O O四年五月二十日上海证券报