恒生电子(600570)年度股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　杭州恒生电子股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月20日在杭州五洲大酒店召开，出席会议的股东和股东代理人共13名(家)，代表公司股份44696903股，占公司总股本的65.7%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄大成主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议情况：

　　与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《2003年监事会工作报告》

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《2003年度决算报告》的决议。

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《2003年度公司利润分配预案》；

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　公司拟按以下顺序实施分配方案：

　　1)、提取10%法定公积金；3，639，510.79元

　　2)、提取5%法定公益金；1，819，755.40元

　　3)、以2003年总股本6800万股为基数，向全体股东按每10股派现金4.3元(含税)，总计29240000元；

　　4)、剩余可分配利润部分结转至下一年度。

　　5、审议通过《关于建议提名施继兴先生为公司独立董事候选人的议案》

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。选举施继兴先生为公司独立董事。

　　6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。，同意修改公司章程，修改后的公司章程见上海证券交易所网站(ww w. s s e. c o m. c n)

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。

　　赞成：44696903股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、召开股东大会的通知公告

　　2、本次股东大会的决议

　　3、律师法律意见书

　　4、会议记录

　　特此公告

　　杭州恒生电子股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十日上海证券报