特精股份(600468)董事会二届十一次会议决议公告

　　天津特精液压股份有限公司董事会二届十一次(临时)会议于2004年5月20日在公司召开。应到董事九人，实到董事八人，董事方文森未出席本次会议。公司监事两人及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，会议决议如下：

　　一、通过《2003年度利润分配方案》

　　1、本年度不进行利润分配，未分配利润留待以后年度分配。

　　2、以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。

　　二、决定于2004年6月21日召开公司2004年临时股东大会审议上述议案(会议通知见附件)。

　　特此公告

　　天津特精液压股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十日

　　附件

　　天津特精液压股份有限公司

　　关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知

　　一、会议时间：2004年6月21日上午9：30

　　二、会议地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司四楼会议室

　　三、会议期限：半天

　　四、股权登记日：6月15日

　　五、会议议题

　　审议《2003年度利润分配方案》

　　六、会议出席对象

　　1、6月15日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　七、会议登记方法

　　1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　　2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　　3、登记地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司收发室

　　4、登记时间：2004年6月18日9：00~12：00，13：00~16：00

　　八、其他事项

　　1、出席会议人员的费用自理。

　　2、联系电话及传真：[phone]

　　3、联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21号，邮政编码：300385

　　4、联系人：梁岩邵立慧

　　5、附：授权委托书。

　　2004年5月20日

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天津特精液压股份有限公司二○○四年临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托权限：

　　委托人签名：受委托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股东帐号：持有股数：

　　委托日期：上海证券报