综艺股份(600770)董事会第一次会议决议公告

　　江苏综艺股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年5月20日在公司会议室举行，应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：

　　一、选举昝圣达为本公司第五届董事会董事长；

　　二、经董事长提名，聘任昝圣达为本公司总经理，聘任季风华为本公司董事会秘书，任期三年；

　　三、经总经理提名，聘任季风华、程建华、顾凤鸣、王建华、张效均为本公司副总经理，聘任程建华为本公司财务负责人，任期三年。

　　本公司独立董事王伟、朱林、马汉坤对本次高管人员的聘任表示同意(附独立董事关于聘任高管人员的独立意见)。

　　江苏综艺股份有限公司董事会

　　二零零四年五月二十日

　　附：高级管理人员个人简介：

　　昝圣达，男，1963年生，经济师， E MBA在读，历任江苏省南通县绣衣厂技术科长、江苏省南通县刺绣厂厂长，曾被授予中国十大杰出青年、全国乡镇企业家、江苏省十大杰出青年、江苏省优秀民营企业家等光荣称号及社会主义建设贡献奖，现任公司董事长兼总经理。

　　季风华，男，1962年生， E MBA在读，曾任通州市高级中学教师、江苏省南通黄金时装有限公司资讯部经理，现任公司董事兼副总经理、董事会秘书。

　　程建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市高级中学教师、江苏省南通县刺绣厂厂办主任，南通黄金时装有限公司人事部经理，现任公司董事兼副总经理、财务负责人。

　　顾凤鸣，男，1962年生，大学文化，曾任江苏省通州市兴东镇党委秘书、党委委员、副镇长等职，现任公司副总经理。

　　王建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记，现任公司副总经理、北京连邦软件股份有限公司总裁。

　　张效均，男，1963年生，大学文化，曾在军队任职，历任排长、参谋、会晤站长、营长、副团长，现任公司总经理助理。

　　附：

　　江苏综艺股份有限公司独立董事

　　关于聘任高管人员发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对江苏综艺股份有限公司第五届董事会第一次会议聘任高管人员发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规，各高管人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。

　　本独立董事同意昝圣达担任公司总经理，季风华担任公司第五届董事会秘书，季风华、程建华、顾凤鸣、王建华、张效均担任公司副总经理，程建华担任公司财务负责人。

　　独立董事：王伟朱林马汉坤

　　2004年5月20日上海证券报