综艺股份(600770)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏综艺股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月20日上午9：30在通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份17，100万股，占公司总股本的63.33%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持。

　　二、提案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

　　(一)审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(二)审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(三)审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(四)审议通过了公司2004年度财务预算报告；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(五)审议通过了公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案；

　　2003年度，公司共实现净利润14，987，678.81元，按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金1，423，997.96元和5%的比例提取公益金711，998.98元，各子公司提取法定盈余公积金1，495，548.46元，提取公益金596，980.90元，加调整后的年初未分配利润150，799，502.82元，2003年度可供股东分配利润为161，558，655.33元。

　　根据本公司目前实际发展的需要，为保持持续发展的后劲，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股本。

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(六)审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　1、采取累积投票制的方式选举昝圣达为公司第五届董事会董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、采取累积投票制的方式选举季风华为公司第五届董事会董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、采取累积投票制的方式选举昝瑞国为公司第五届董事会董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、采取累积投票制的方式选举程建华为公司第五届董事会董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、采取累积投票制的方式选举徐建为公司第五届董事会董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6、采取累积投票制的方式选举昝瑞林为公司第五届董事会董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7、采取累积投票制的方式选举王伟为公司第五届董事会独立董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　8、采取累积投票制的方式选举朱林为公司第五届董事会独立董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9、采取累积投票制的方式选举马汉坤为公司第五届董事会独立董事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　上述九名董事共同组成公司第五届董事会，本届董事会任期自2004年5月20日至2007年5月19日。(上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明详见2004年4月17日《上海证券报》本公司相关公告。)

　　(七)审议通过了选举第五届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案；

　　1、采取累积投票制的方式选举昝圣华为公司第五届监事会监事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、采取累积投票制的方式选举郭淦仁为公司第五届监事会监事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、采取累积投票制的方式选举黄天鸿为公司第五届监事会监事；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　(上述监事简历详见2004年4月17日《上海证券报》本公司相关公告。)

　　另外，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，决定由吉春、昝瑞章(简历附后)出任公司第五届监事会职工代表监事，上述五人共同组成公司第五届监事会，任期自2004年5月20日至2007年5月19日。

　　(八)审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

　　有关公司《章程》修改的具体内容详见2003年10月31日《上海证券报》本公司相关公告。

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　(九)审议通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构聘期一年的议案；

　　同意17，100万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所证券执业律师朱增进现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零四年五月二十日

　　附：职工监事个人简历：

　　吉春，男，1964年生，高中文化，曾任江苏省南通县刺绣厂业务负责人，现任本公司监事。

　　昝瑞章，男，1964年生，中专文化，曾任江苏省南通县刺绣厂技术员、车间主任，现任本公司监事。上海证券报