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上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第一次会议于二00四年五月十八日下午2：00在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，有效表决票9票(其中授权委托2票)。全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由姜标先生、宋晶女士主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了选举宋晶女士为公司董事长的议案(简历附后)，选举姜标先生为公
司副董事长的议案(简历附后)；
二、审议通过了根据公司董事长的提名，聘任吴建平先生为公司总经理和韩隽先生为董事会秘书的议案(简历附后)；
三、审议通过了根据公司总经理提名，聘任万敏华先生、王霖先生、张黎明先生为公司副总经理和聘任万敏华先生为财务总监的议案(简历附后)；
独立董事认为：上述高管人员的任职资格和任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00四年五月二十日
姜标男，博士学历，研究员、博士生导师，1988年8月参加工作，曾分别在中科院上海有机化学研究所和美国杜邦制药公司取得博士后学位。曾任中科院上海有机化学研究所所长助理、副所长，本公司参股公司江苏康泰农化有限公司总经理，上海中科合臣股份有限公司第一届董事会董事长。现任中科院上海有机化学研究所所长，中国科学院有机合成工程研究中心主任，上海中科合臣股份有限公司研发负责人，上海五洲制药股份有限公司董事长，以及本公司控股公司上海爱默金山药业有限公司总经理。
宋晶女大学本科，曾任冶金部十三冶金建设公司工人，中国非金属矿工业总公司副总经理、党委委员，中国非金属矿进出口公司总经理，中国南光进出口总公司副总经理、党委委员、纪委书记、法人代表，澳门南光集团常务董事，金汇投资管理有限公司董事长、总经理。现任职于上海中科合臣化学公司。
吴建平男40岁，博士学历。1986年6月参加工作，1992-1994年作为访问学者赴日本工作两年，曾任中科院上海有机化学研究所开发公司中试室副主任、副总工程师，上海中科合臣化学公司生产技术部经理，本公司第一届董事会董事。现任本公司副总经理、上海爱世博有机硅材料有限公司董事。
韩隽男，30岁，中共党员，硕士，经济师。1995年参加工作。曾任职于上海大正(集团)有限公司办公室，大鹏证券有限责任公司投资银行部项目经理，上海永华投资有限责任公司投资经理，天元控股有限公司投行部经理助理，常州中小企业担保投资有限责任公司总经理，上海元茂投资有限公司总经理助理。
万敏华男39岁，大学本科学历，中国注册会计师，高级工程师。1988年参加工作，曾任职于江西洪都航空工业集团有限公司生产管理处、经销分公司，江西洪都航空工业集团有限公司洪都工学院经济管理系系主任，江西通达会计师事务所审计部，上海交大国飞科技(集团)有限公司财务部部长、集团财务部副总经理，上海飞天空间遥感技术有限公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
王霖男40岁，大学专科。1983年参加工作，曾任中科院上海有机化学研究所财务处副处长，中科院上海有机化学研究所开发公司副总经理，上海中科合臣化学公司副总经理，本公司第一届董事会董事。现任本公司副总经理，是上海市普陀区第十二届人大代表。
张黎明男37岁，1986年毕业于华东理工学院，同年进入中国科学院上海有机化学研究所开发公司，历任上海中科合臣化学公司副总工程师，生产技术部经理，现任本公司制造总监。上海证券报
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