中科合臣(600490)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：根据国浩律师事务所陈毅敏律师出具的法律意见，公司本次股东大会的召集、召开程序虽存在一定瑕疵，但未违反法律、法规及《公司章程》的规定，结论合法有效。公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律 、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。具体见同日刊登的法律意见书。

　　上海中科合臣股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日上午9：30在上海市党校(虹漕南路200号)召开。会议由公司董事长姜标先生主持，出席会议的股东及股东授权代表31人，代表股份46141600股，占公司总股份7600万股的60.712632%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议，会议以累计投票方式表决通过如下决议：

　　一、表决通过《公司2003年度董事会工作报告》

　　同意票46133600股，反对票1000股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9827%。

　　二、表决通过《公司2003年度监事会工作报告》

　　同意票46129100股，反对票5500股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9729%。

　　三、表决通过《公司2003年度财务决算报告》

　　同意票46129100股，反对票5500股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9729%。

　　四、表决通过《公司2003年度利润分配预案》

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润13，259，705.69元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公益983，688.50元和提取10%法定公积金983，688.50元后，加上年初未分配利润21，352，128.35元，当期累计可供股东分配的利润为32，644，457.04元。

　　公司2003年利润分配预案为以2003年末总股本76，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计分配股利11，400，000.00元，尚余未分配利润21，244，457.04元，结转至下年度。

　　同意票46105000股，反对票10500股，弃权票26100股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9207%。

　　五、表决通过《募集资金管理办法》

　　同意票46114500股，反对票20100股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9413%。

　　六、表决通过《关于公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的提案》

　　同意票46129100股，反对票5500股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9729%。

　　七、表决通过《关于修改公司章程的提案》

　　关于公司章程修改的具体内容请见上海证券交易所的网站，网址为 h t t p：// w w w. s s e. c o m.cn。

　　同意票46133600股，反对票1000股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9827%。

　　八、表决通过《公司研发中心选址的提案》

　　同意票46129100股，反对票5500股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9729%。

　　九、表决通过公司董事会换届选举的提案

　　选举姜标先生、郑崇直先生、宋晶女士、王北婴女士、应晓明先生、周勤俭先生为公司第二届董事会董事，胡启恒女士、程法光先生、邹泽宇先生为公司的第二届董事会独立董事，股东大会要求第二届董事会立即开展正常工作。

　　姜标同意票46129375股，反对票5600股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9735%。

　　郑崇直同意票46129375股，反对票5600股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9735%。

　　宋晶同意票46121000股，反对票8975股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9554%。

　　王北婴同意票46121000股，反对票8975股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9554%。

　　应晓明同意票46129475股，反对票5500股，弃权票7000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9737%。

　　周勤俭同意票46124475股，反对票5500股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9629%。

　　胡启恒同意票46123475股，反对票5500股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9607%。

　　程法光同意票46123475股，反对票5500股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9607%。

　　邹泽宇同意票46123475股，反对票5500股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9607%。

　　十、表决通过监事会换届选举的提案

　　选举张建新先生、季怀良先生、李德贵先生为公司第二届监事会监事。

　　张建新同意票46124000股，反对票5600股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9619%。

　　季怀良同意票46124000股，反对票5600股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9619%。

　　李德贵同意票46124000股，反对票5600股，弃权票12000股，同意票占出席会议有表决权股份的99.9619%。

　　十一、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十日上海证券报