新疆城建(600545)2003年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　(一)会议召开和出席情况

　　新疆城建股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月20日在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共7人，代表股份96，793，128股，占公司总股本的60.29%，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。会议由刘军董事长主持，以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

　　(二)提案审议情况

　　一、公司2003年度董事会工作报告

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　二、公司2003年度监事会工作报告

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　三、公司2003年度财务决算报告

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　四、公司2003年度利润分配预案

　　1、公司2003年度实现净利润27，531，847.77元，提取10%法定盈余公积金3，228，008.72元，提取5%法定公益金1，614，004.35元，加上上年度未分配利润21，862，846.90元，以2003年12月31日公司总股本160，541，029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共派发现金股利16，054，102.90元。剩余利润28，498，578.70元，滚存至今后年度分配。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　2、本年度不进行资本公积金转股本。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　五、关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　1、不再实施年产30万立方加气砼项目

　　表决结果：同意96793128股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、不再实施年产40万立方空心砌块项目

　　表决结果：同意96793128股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、年产30万平方阿克太克板项目

　　该项目引进芬兰先进的墙体生产设备，年生产30万平方墙体材料。机械自动化生产线具有国际先进水平，填补了新疆乃至西北地区空白，项目总投资2756.60万元，产品当年投入市场，正常年销售收入1650万元，利润417.40万元，内部收益率16.47%，静态投资回收期5.67年，动态投资回收期6.98年。乌鲁木齐市发展计划委员会(2003)54号文已对项目可行性研究报告作同意批复。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　4、改性沥青混凝土拌合站项目

　　该项目引进意大利玛连尼公司设备，年产改性沥青1.50万吨，改性沥青混凝土26万吨，一般沥青混凝土26万吨。项目总投资4850万元，产品当年投入市场，正常年销售收入9957.60万元，利润2000万元，投资利润率24.38%，静态投资回收期4.28年，动态投资回收期4.80年，乌鲁木齐市发展计划委员会(2003)89号文已对项目可行性研究报告作同意批复。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　5、购置大型施工机械设备项目

　　随着公司近几年新接工程任务量的逐年增长，以及工程施工质量要求不断提高，公司现有的施工设备已不能满足现代机械作业要求，制约了公司的发展。因此，公司拟利用募集资金2000万元购置一批先进的大型施工机械设备，以满足公司生产经营需要。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　以上三个项目共需募集资金96，066，000元，尚余23，761，966.14元用于交纳石墩子山水厂土地出让金和收购其附属资产。(详见2004年4月20日《上海证券报》、《证券时报》公司四届八次董事会决议)

　　六、关于修改公司章程的议案

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　七、关于变更公司董事的议案

　　选举周怡女士为公司董事。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　八、关于公司担保管理制度的议案

　　表决结果：同意96793128股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　九、关于修改公司投资管理制度的议案

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　十、关于公司内控制度的议案

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　十一、关于公司募集资金管理办法的议案

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　十二、关于续聘五洲联合会计师事务所的议案

　　1、续聘五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。

　　表决结果：同意96793128股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、公司2004年度审计费用为32万元。

　　表决结果：同意96793128股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　十三、关于独立董事薪酬的议案

　　公司独立董事年度薪酬为三万元人民币(含税)。

　　独立董事因公司公务或依《公司章程》、《独立董事制度》行使职权时发生的费用由公司承担。

　　表决结果：同意96778428股，占有效表决股份的99.985%，反对14700股，占有效表决股份的0.015%，弃权0股。

　　(三)律师见证情况

　　本公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席本次股东大会进行见证，出具的《法律意见书》认为：公司二○○三年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(四)备查文件

　　一、2003年度股东大会文件汇编

　　二、2003年度股东大会决议

　　三、新疆天阳律师事务所法律意见书

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2004年5月20日上海证券报