一致药业(000028)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳一致药业股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年5月20日在深圳市福田区 八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅召开。出席大会的股东及授权代表共5人,持有和代表股份170,291,308股，占公司有表决权股份总数的59.10%（其中A股股东4人，代表股份170,181,400股，占公司有表决权股份总数的59.06%；B股股东1人,代表股份109,908股，B股股份占公司有表决权股份总数的0.04%）。郭原董事长委托苏彦伟董事主持会议，公司董事、监事、部分高管人员及公司聘请的法律顾问等出席了大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会经与会股东逐项审议，采用记名投票方式，表决通过了如下议案:

　　1、审议通过了2003年度董事会工作报告。

　　同意股份数为170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　2、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　同意股份数为170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　3、审议通过了2003年度财务决算报告。

　　同意股份数为170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　4、审议通过了2003年度利润分配方案。

　　同意2003年度不进行利润分配和公积金转增股本的股份数为170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　5、审议通过了2003年年度报告。

　　同意股份数为170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所委派律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为：“本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效”。

　　四、备查文件

　　1、公司章程；

　　2、2003年度股东大会材料；

　　3、2004年4月10日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

　　4、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　5、年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司

　　二○○四年五月二十一日