世纪光华科技股份有限公司关于修改股东大会议案和变更股东大会召开时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　世纪光华科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2004年5月19日以通讯方式召开。乔向明董事长主持了会议。会议应到董事9人，实到董事6人，其中黄文驰董事、闻松泉董事、尹梅克董事因工作原因请假。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修改原股东大会议案中关于董事会专业委员会人员名单》的议案；

　　原公司董事会战略委员会：主任委员：乔向明 成员：郭飞、黄文驰、王彦武、尹梅克

　　拟调整为：公司董事会战略委员会：主任委员：乔向明 成员：黄文驰、王彦武、尹梅克、胡浩毅

　　2、审议通过了《关于延期召开2003年度股东大会的议案》；

　　由于对提交2003年度股东大会的议案进行了修改，根据《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，将本公司召开股东大会的时间由2004年5月28日调整到2004年6月28日。

　　世纪光华科技股份有限公司董事会

　　2004年5月20日