神火股份(000933)公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为确保本公司生产矿井的正常接替，发展壮大煤炭主业，加快河南省禹州矿区泉店 井田建设步伐，2004年5月19日本公司与禹州市地方煤炭运销有限公司在河南省永城市签订了《关于合作开发泉店井田的协议书》，拟共同出资成立河南神火兴隆矿业有限责任公司（暂定名，最终名称以经河南省工商行政管理局核准后注册登记的名称为准）联合开发泉店井田，该公司注册资本15,000万元，其中本公司以货币方式出资12,300万元；禹州市地方煤炭运销有限公司以货币方式出资2700万元。该项投资不构成关联交易。

　　此项投资事宜已经公司董事会二届二十次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，该项投资事项须提交公司股东大会审议批准。股东大会召开事宜另行公告。

　　本公司协议受让泉店井田探矿权事宜详见于2004年2月24日在《中国证券报》第32版、《证券时报》第27版和深交所巨潮网刊登的重大事项公告。

　　二、投资协议主体介绍

　　禹州市地方煤炭运销有限公司成立于1995年12月，法定代表人杜创业，注册地址河南省禹州市滨河路，注册资本人民币壹仟壹佰肆拾万元，经营范围是煤炭、焦炭、建筑材料销售，截止2004年2月底该公司净资产5625.20万元。本公司与禹州市地方煤炭运销有限公司之间无关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　协议规定,双方联合出资成立河南神火兴隆矿业有限责任公司开发泉店井田，注册资本15,000万元,其中本公司以货币方式出资12,300万元，占注册资本的82%；禹州市地方煤炭运销有限公司以货币方式出资2700万元，占注册资本的18%。本公司进行上述投资的资金来源全部是自筹。

　　河南神火兴隆矿业有限责任公司的经营范围目前主要是泉店矿井的勘探。泉店井田位于河南省禹州矿区东部的禹州市和许昌县之间，矿井面积约18.07平方公里，主采煤层为二1煤，平均厚度6.5m，为低灰、特低硫、低磷、高热值的烟煤。井田地质储量13,900万吨，可采储量8092万吨，初步设计生产能力120万吨/年，服务年限48年。泉店井田开发目前处于精查勘探、编制可行性研究报告和上报立项审批阶段。

　　随着我国国民经济持续快速增长，对能源有着持续、旺盛的需求。而我国能源构成中“富煤贫油少气”的基本国情，决定了以煤炭为主的能源结构在未来相当长的时期内不会发生大的变化；并且煤炭属于不可再生的一次性能源，从国家能源安全和可持续发展的战略高度出发，国家将会继续推行鼓励发展煤炭产业的政策，加大扶持力度。泉店井田煤质优良，交通运输便利，市场前景良好。

　　四、协议的主要内容

　　协议规定,河南神火兴隆矿业有限责任公司注册资本15,000万元，其中本公司以货币方式出资12,300万元，占注册资本的82%；禹州市地方煤炭运销有限公司以货币方式出资2700万元，占注册资本的18%。双方均应在协议签订之日起30日内足额缴付其认缴的出资额,逾期资金不到位视为放弃股东权利。出资者到期汇入资金不足，按实际到位资金享受股东权利，另一方可以优先购买剩余股权。出资双方按照投入公司的资本额享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者等权利。违约责任条款规定，股东双方任何一方未按照协议规定如期足额缴纳出资额时，违约方应支付守约方1000万元作为违约金；由于股东双方任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应支付守约方违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失；如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失；由于不可抗力造成协议不能履行，损失部分由双方按照出资比例分别承担。执行本协议如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，应提交至双方共同指定的具有管辖权的人民法院裁定。协议未尽事宜由双方以补充协议或公司章程明确。协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。

　　公司进行上述投资的主要目的是为了加快泉店井田建设步伐，保证矿井的正常接替。此项投资的主要风险是：项目开发为地下施工作业，存在水、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性，可能发生断层及其它地质条件变化，导致项目投资增加，制约项目投产后经济效益的提高。进行上述投资有利于本公司做大做强煤炭主业，形成新的利润增长点。

　　六、备查文件

　　（一）《关于合作开发泉店井田的协议书》

　　（二）本公司相关董事会决议

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2004年5月20日