*ST常柴A(000570)监事会四届七次会议决议公告

　　公司监事会四届七次会议于2004年5月20日在本公司第一会议室召开，应到监事5名，实到4名，监事颜刚因出差未到会，委托监事吴克云代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议选举吕伟民先生为公司监事会主席，任期为2004年5月至2006年6月。

　　特此公告。

　　常柴股份有限公司监事会

　　2004年5月21日

　　江苏常州常联律师事务所关于

　　常柴股份有限公司2003年度

　　股东大会的法律意见书

　　致常柴股份有限公司：

　　江苏常州常联律师事务所（以下简称本所）受常柴股份有限公司的委托，委派本律师出席公司2003年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具法律意见。

　　在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实、完整、有效的，并已经提供本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件完全一致。

　　本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及其他证券法规、规范性文件和公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，核查和验证了公司提供的相关文件和有关事实，并出具法律意见如下：

　　1、关于本次股东大会的召集和召开程序

　　本次股东大会由公司董事会决定召集，公司已于2004年4月16日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议的对象、出席会议的股东（或代理人）的登记办法和登记日期、公司的联系人、联系电话、股权登记日等内容，以公告方式刊载于《证券时报》和《大公报》，并于2004年4月30日再次发布关于召开2003年度股东大会的提示性公告。本次股东大会于2004年5月20日上午9时于公司召开。

　　经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　2、出席会议的人员资格的合法有效性

　　出席会议的股东、股东代表及委托代理人共19人，所持（代理）股份总数为161,011,639股，占公司股份总数的43.03%，其中A股股份160,970,210股，占公司总股份的43.02%，B股股份41,429股，占公司总股份的0.01%。因此出席会议的股东（代理人）所持（代理）股份总数中有表决权股份总数为161,011,639股。

　　出席会议的股东均为2004年5月13日交易结束后在深交所登记注册、拥有公司股票的股东，委托代理人均持有书面的授权委托书。

　　出席本次会议的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。

　　经本律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　3、关于本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会以书面投票方式审议了所公告的本次会议的全部议案。

　　经本律师审查，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　4、结论

　　综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　本意见书仅供公司2003年度股东大会之目的使用，不得用于任何其他目的。

　　江苏常州常联律师事务所

　　见证律师：钱新

　　2004年5月20日