ST常柴(000570)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　常柴股份有限公司（以下简称本公司）2003年度股东大会于2004年5月20日上午在本公司工会会议厅举行。出席会议的股东和股东代理人共计19人，代表股份161,111,639股，占本公司总股份的43.03%；其中A股股份160,970,210股，占公司总股份的43.02%，B股股份4 1,429股，占公司总股份的0.01%。本次大会的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了会议。会议由公司董事长张骏原先生主持。

　　大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

　　1）2003年度董事会报告；

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2）2003年度监事会报告；

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3）2003年年度报告及其摘要；

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4）2003年度利润分配方案；

　　经境内外会计师分别按中国会计准则和国际会计准则审计，公司2003年的净利润分别为54,347,089.30元和42,632千元，当年合并报表共计可供分配利润97,093,765.01元，母公司可供分配利润32,117,422.03元。股东大会决定，2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票160,797,139股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的99.87%；反对票0股，弃权票214,500股。

　　5）《常柴股份有限公司章程》修改草案；

　　同意在5.37条后增加一条5.38条：公司对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上同意，或者经股东大会批准，并要求对方提供反担保；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；不得因提供担保导致其他违反法律法规和中国证监会有关规定的情形。

　　原5.38条至5.56条顺延。

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6）《关于续聘公司2004年度境内外审计机构及其审计费用的议案》；

　　同意续聘江苏公证会计师事务所及香港皓华会计师事务所为本公司2004年度境内外审计机构，审计费用为88万元。

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7）《关于前次募集资金余额补充流动资金的议案》；

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　8）《关于更换部分董事的议案》；

　　同意朱志洪先生辞去董事职务，选举岳廉先生公司公司董事。

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　9）《关于更换部分监事的议案》。

　　同意鲁进先生辞去监事及监事会主席职务，选举吕伟民先生为公司监事。

　　赞成票161,111,639股（其中B股41,429股），占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　经江苏常州常联律师事务所钱新律师到场见证，本次大会的召开，表决程序等均符合《公司法》及本公司章程的有关规定，本次大会的召开合法、有效。

　　常柴股份有限公司

　　2004年5月21日