同济科技(600846)召开第十一次股东大会的公告

　　本公司第四届董事会八次会议于2004年5月18日下午在上海市中山北二路1121号同济科技大厦17楼公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，李永盛、王昆董事和潘志纯独立董事因公未能亲自出席本次会议，分别授权委托黎华清、钱刚董事和冯正权独立董事行使表决权。

　　一、会议审议通过了以下文件：

　　1、《董事会工作报告》

　　2、《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算预案》

　　3、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》

　　4、《关于调整公司一名独立董事的议案》

　　二、会议决定将上述文件连同董事会四届七次会议审议通过的《公司2003年度利润分配预案》提交公司第十一次股东大会审议。

　　三、会议决定召开公司第十一次股东大会

　　1、时间：2004年6月25日(星期五)上午9：00；

　　2、地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼大会议室；

　　3、议程：

　　(1)审议《董事会工作报告》(见 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n)

　　(2)审议《监事会工作报告》(见 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n)

　　(3)审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算预案》(见 h t t p：// w w w. s s e. c om.c n)

　　(4)审议《公司2003年度利润分配预案》(见2004年4月30日《上海证券报》77版)

　　(5)审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》

　　(6)《关于调整公司一名独立董事的议案》(见附件2)

　　4、出席对象：

　　(1)凡2004年6月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　(2)符合条件的股东委托代理人；

　　(3)公司董事、监事及高级管理人员；

　　5、登记办法：

　　(1)凡符合上述条件的股东、请持股东帐户和持股凭证、本人身份证(股东代理人还需持授权委托书)，于2004年6月16日(上午9：00？11：30，下午1：30？4：00)前来公司办理登记手续，外地股东可通过邮寄或传真办理；

　　(2)会期半天，按照有关规定，不发礼品，出席者住宿、交通费自理；

　　(3)登记地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦16楼

　　(4)邮政编码：200092

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　上海同济科技实业股份有限公司董事会

　　2004年5月18日

　　附件1授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第十一次股东大会，并行使表决权。

　　委托人持股数：股东帐号：

　　委托人(签名)：

　　受托人(签名)：

　　委托日期：

　　附件2关于调整公司一名独立董事的议案

　　鉴于公司第四届董事会独立董事成员之一潘志纯先生已调任上海市经济工作党委书记，遵照公务员不再在企业兼职的规定并根据其本人的申请，公司董事会拟提请公司第十一次股东大会免去其独立董事职务。

　　根据独立董事任职条件，公司董事会拟提名现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司党组书记、副董事长的汤期庆先生为公司独立董事。

　　上述议案，提请公司第十一次股东大会审议。

　　上海同济科技实业股份有限公司董事会

　　2004年5月18日

　　被提名独立董事的人选情况简介

　　汤期庆，男，1955年10月出生，中共党员

　　学历：

　　1984年9月上海财经大学贸易经济专业大专毕业

　　1998年5月中欧国际工商学院工商管理专业硕士研究生毕业

　　经历：

　　1980年7月？1990年5月上海市第一商业局副科长、副处长、处长

　　1990年5月？1992年5月上海交电家电商业集团公司总经理

　　1992年5月？1994年5月上海市第一商业局局长助理、副局长

　　1994年5月？1995年11月上海商务中心有限公司总经理

　　1995年11月？2003年12月长江经济联合发展(集团)股份有限公司总裁

　　2003年12月至今长江经济联合发展(集团)股份有限公司党组书记、副董事长

　　兼职：

　　上海氯碱化工股份有限公司独立董事上海同济科技实业股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人上海同济科技实业股份有限公司现就提名汤期庆为上海同济科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海同济科技实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海同济科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海同济科技实业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海同济科技实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括上海同济科技实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：上海同济科技实业股份有限公司董事会

　　2004年5月18日于上海上海同济科技实业股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人汤期庆，作为上海同济科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海同济科技实业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括上海同济科技实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：汤期庆上海证券报