烟台发展(600766)董事会第十二次会议决议公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2004年5月19日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、一致选举黄光先生为本公司第七届董事会副董事长。

　　二、审议并通过《关于调整高级管理人员的议案》。

　　接受王凯东先生因工作变动提出的辞去总经理职务的请求、何超先生辞去副总经理职务的请求、张爱萍先生辞去总经理助理职务的请求；并对王凯东先生、何超先生、张爱萍先生自任职以来为烟台发展所做的工作表示衷心的感谢。

　　董事会经研究决定聘任张万林先生为本公司总经理(简历附后)。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团公司股份有限公司董事会

　　2004年5月19日

　　简历：

　　张万林男42岁汉族，大学学历，1983年8月参加工作，历任中国高科集团股份有限公司总裁助理、上海高科网络科技有限公司总经理、深圳市赛格麦柯信息技术有限公司董事长、深圳赛格达声股份有限公司董事、副总经理、深圳康沃电气技术有限公司董事长。烟台市牟平区麒麟宾馆部分资产及宾馆用房产评估报告书摘要

　　鲁正评报字[2004]4014号

　　山东正源和信有限责任会计师事务所接受烟台市牟平区麒麟宾馆(以下简称“麒麟宾馆”)的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，主要采用重置成本法、现行市价法，对麒麟宾馆拟转让的部分实物资产和麒麟宾馆使用的牟平区宁海镇新牟里村委会的房产，包括存货、机器设备、房屋建筑物进行了评估。本次评估基准日为2003年12月31日，我所在实地勘查、评定估算的基础上于2004年5月8日出具了资产评估报告书，评估结果如下：

　　存货：16.13万元

　　机器设备：101.30万元

　　房屋建筑物：2，130.51万元

　　合计：2，247.94万元

　　本评估结果按国家规定自评估基准日起一年内有效。

　　以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

　　山东正源和信有限责任会计师事务所评估机构法定代表人：毕建华中国注册资产评估师：王庆

　　中国.济南中国注册资产评估师：孙永刚

　　二○○四年五月八日上海证券报