杭钢股份(600126)第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月19日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数479，963，940股，占公司总股本的74.37%，会议由公司董事长童云芳先生主持，9名董事、3名 监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经大会审议，以记名投票方式表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件的规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，该议案详细内容见2004年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　479，963，940股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》

　　根据《公司章程》修改内容，相应修改了《公司董事会工作条例》。

　　479，963，940股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、审议通过关于《杭州钢铁股份有限公司与有关关联方签署相关关联交易协议》的议案

　　为了进一步规范公司与关联方的关联交易协议，明确交易双方的权责与利益，保护协议双方的合法利益，结合公司与关联方关联交易的实际情况，在《生产经营合同书》、《后勤保障合同书》等框架协议的基础上，按照《公司关联交易管理办法》规定要求，完成了公司与杭州钢铁集团公司之间《原材料采购供应合同》、《货物计量和煤气委托加工合同》；公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司之间《委托代理进口铁矿协议》；公司与浙江杭钢建筑安装工程有限公司之间《工程维修服务合同》；公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司之间《废钢供应协议》；公司与浙江冶钢储运有限公司之间《原材料、产品等货物运输合同》的增(修)订，并提交有关关联方签署。该议案详细内容见上海证券交易所网站。

　　该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避表决，本次临时股东大会就该议案按不同的协议分别表决，表决结果如下：

　　1、公司与杭州钢铁集团公司签订《原材料采购供应合同》；

　　376，440股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、公司与杭州钢铁集团公司签订《货物计量和煤气委托加工合同》；

　　376，440股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订《委托代理进口铁矿协议》；

　　376，440股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、公司与浙江杭钢建筑安装工程有限公司签订《工程维修服务合同》；

　　376，440股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司签订《废钢供应协议》；

　　376，440股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、公司与浙江冶钢储运有限公司签订《原材料、产品等货物运输合同》。

　　376，440股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次临时股东大会，由上海方达律师事务所黄伟民律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二00四年五月十九日上海证券报