天士力(600535)董事会第十五次会议决议公告

　　天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十五次会议于2004年5月18日上午9：00时召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　本次会议现场设在公司会议室。董事张振有先生、蒋晓萌先生、李文先生，独立董 事李扬先生，监事傅得清先生、叶正良先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员认真审议，通过了以下决议：

　　1.审议通过了设立公司董事会战略委员会、公司董事会提名、薪酬与考核委员会、公司董事会审计委员会的议案；

　　2.审议通过了公司《董事会战略委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

　　3.审议通过了公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

　　4.审议通过了公司《董事会审计委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

　　5.审议通过了《关于对首次公开发行募集资金投资项目进行调整的议案》，并提交股东大会审议；

　　6.审议通过了公司《募集资金管理制度》；

　　7.审议通过了公司《项目投资管理制度》；

　　8.审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案：

　　定于2004年6月19日(星期六)上午9：00召开天津天士力制药股份有限公司2003年度股东大会，大会通知具体如下：

　　一、会议基本情况：

　　会议召集人：本公司董事会

　　会议时间：2004年6月19日上午9：00

　　会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　1.公司《2003年度董事会工作报告》；

　　2.公司《2003年度监事会工作报告》；

　　3.公司《2003年财务决算报告》；

　　4.公司《2003年利润分配预案》；

　　5.续聘浙江天健会计师事务所的议案；

　　6.关于修改公司《章程》相关条款的议案；

　　7.公司《董事会战略委员会实施细则》；

　　8.公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》；

　　9.公司《董事会审计委员会实施细则》；

　　10.关于对首次公开发行募集资金投资项目进行调整的议案。

　　三、会议出席对象：

　　1.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2.截止2004年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

　　3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　四、会议登记方法：

　　1.登记手续：

　　凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记地点：公司证券部(天津北辰科技园区辽河东路1号)

　　登记时间：2004年6月12日-13日(上午8：30？？？下午17：30)

　　联系人：赵颖小姐马奕小姐

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：天津北辰科技园区辽河东路1号天士力制药股份有限公司证券部

　　邮编：300402

　　五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人账户号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日回执

　　截止年月日，我单位(个人)持有天士力制药股份有限公司股票股，拟参加公司2003年度股东大会。

　　出席人姓名：股东帐户：

　　股东姓名(盖章)：

　　二00四年月日

　　注：受权委托书和回执剪报及复印件均有效。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2004年5月20日上海证券报