中宝股份(600208)召开第一次临时股东大会的公告

　　中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年5月18日在嘉兴召开，会议应到董事七名，实到六名，邹丽华董事因出差授权委托沈建伟先生代为行使表决权。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了调整董事会各专门委员会组成人员：(1)董事会战略委员会：主任委员沈建伟、成员：黄春萼、金雪军；(2)董事会提名委员会：主任委员金雪军、成员：黄春 萼、吴建元；(3)董事会审计委员会：主任委员李爽、成员：金雪军、高存班；(4)董事会薪酬委员会：主任委员黄春萼、成员：李爽、邹丽华。

　　二、选举沈建伟先生为公司董事长，邹丽华女士为公司副董事长。

　　三、根据沈建伟董事长的提名，聘任吴建元先生为公司总裁。

　　四、聘任钱春先生为公司董事会秘书，韩梅女士为公司总会计师。

　　五、委任高磊女士为董事会证券事务代表。

　　以上人员任期至第五届董事会期满。

　　六、审议通过了本公司与上海众孚实业有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。本公司拟与上海众孚实业有限公司建立互保关系，互为对方贷款提供信用担保，相互担保额度为贰亿元人民币，双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。

　　(一)、被担保人基本情况

　　上海众孚实业有限公司是本公司的全资子公司浙江允升投资集团有限公司的下属控股子公司，注册资本10000万元，其中浙江允升投资集团有限公司占其注册资本的90%，嘉兴路桥建设发展有限公司占注册资本的10%，公司法定代表人吴建元，住所为浦东新区沪南公路1568号2号楼。公司主营实业投资，对教育投资，系统内资产管理，国内贸易，计算机软、硬件的开发及销售，园林绿化，资询服务。2003年底该公司总资产46190万元，净资产17332万元，全年实现产品销售收入1642万元，实现利润总额5360万元，净利润4531万元。

　　(二)、上海众孚实业有限公司是本公司的控股子公司，担保贷款拟用于补充经营流动资金，建立互保不会给本公司带来较大的风险。

　　(三)、授权公司董事长沈建伟先生根据中国证监会的有关规定具体办理上述担保事项。

　　以上议案尚须提请本公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。

　　七、审议通过了转让安徽分公司整体资产及其负债的议案，详见公司011号临时公告。

　　八、审议通过了于2004年6月22日召开2004年度第一次临时股东大会的议案，会议议题是：1、审议本公司与上海众孚实业有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案；2、审议转让转让安徽分公司整体资产及其负债的议案。

　　(一)、会议对象：

　　①截止2004年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(二)、登记办法：

　　①凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年6月16日至上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店八楼812室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店，出席会议的股东食宿自理。

　　②联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：高磊

　　特此公告。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二00四年五月十八日

　　附

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席中宝科控投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：上海证券报