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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年5月19日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审
议并一致通过了如下决议：
审议通过了公司《与东营市大王福利卫生纸厂合资组建日照华建纸业有限公司(暂定名)》的决议；
公司与东营市大王福利卫生纸厂合资组建“日照华建纸业有限公司
合资公司注册资本：合资公司注册资本为人民币2000万元，其中：山东华泰纸业股份有限公司出资1800万元，占注册资本的90%；东营市大王福利卫生纸厂出资200万元，占注册资本的10%；
合资公司经营范围：纸张，纸浆及纸制品的制造、销售和技术开发；造纸原辅料的科研、生产及销售；造纸设备及机械配件的设计、加工和技术咨询服务；热电；烧碱、氯气的生产和销售(以工商行政管理部门核定为准)；
合资公司注册地址：山东省日照市莒县。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二 O O四年五月十九日上海证券报
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