天士力(600535)变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　项目名称：采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目

　　原项目实施主体：本公司

　　拟变更项目实施主体：本公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司

　　原实施方式:直接投资

　　拟变更实施方式：转移到控股子公司实施

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　1.募集资金时间、金额：2002年8月14日,本公司公开发行5,000万A股，募集资金净额71,122.25万元。

　　2. 拟变更项目情况：

　　项 目 投资额 占总筹资额 已投入金额

　　（万元） （%） （万元）

　　采用超临界萃取技术建设植物

　　有效成分提取车间项目4,900 6.89284.63

　　3. 新项目情况：

　　项 目拟投资额 是否构成关联交易

　　（万元）

　　采用超临界萃取技术建设植物

　　有效成分提取车间项目4,900 否

　　2004年5月18日,经第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第五次会议审议，公司董事会和监事会分别表示同意对原募集资金投资方案进行调整，由本公司作为项目实施主体直接投资进行采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目建设，调整为对中药资源公司进行增资扩股，再由现代中药资源公司作为项目实施主体进行采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目建设。该方案已提交公司2003年度股东大会审议。

　　二、变更募集资金用途的具体原因

　　天津天士力现代中药资源有限公司（以下简称为“中药资源公司”）是本公司（出资7,951万元，占注册资本73.74%），与天津天士力集团有限公司（出资2,831万元，占注册资本26.26%）合作成立的控股子公司，注册资本10,782万元。中药资源公司法人代表为闫希军，经营范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售，中药数字化检测分析及相关的技术咨询服务；中药材、日用化学品的提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）（以上范围内国家有专营规定的按规定办理）。中药资源公司成立于2003年3月4日，经过1年余的发展，业已成为本公司系统内利用先进数字测试仪器从事数字化中药测试系统技术服务、中药材和方剂数据库服务及数字化提取业务的专业的、数字化的子公司。

　　根据公司系统化、专业化的战略发展部署，公司将拟投入募集资金4,900万元用于实施采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目调整为将上述募集资金4,900万元用于对中药资源公司增资扩股（本公司拟对中药资源公司增加出资7,757万元，其中募集资金4,900万元）,再由现代中药资源公司作为项目实施主体进行采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目建设。

　　采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目投资主体调整为中药资源公司，将更有利于该项目的建设与实施。中药资源公司将利用现有先进的数字化人才、技术及仪器设备使得该项目顺利完成，并在短期内提高公司提取技术水平和生产能力，突破现有的提取技术，从而提高原材料的利用和产品质量。该项目调整有利于公司产业化、规范化经营，进行系统管理，实现整体效益优化的目的。

　　三、变更后项目的实施计划

　　项目调整后，采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目除项目实施主体由本公司调整为本公司控股子公司现代中药资源公司外，项目实施内容不变。

　　特此公告！

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2004年5月20日