天发石油(000670)2004年第二次监事会决议公告

　　天发石油股份有限公司2004年第二次监事会会议于2004年5月19日在天发大厦十楼会议室召开，应到监事4名，实到3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过监事会换届的议案。

　　公司本届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司新一届监事会由3人组成，其中应由股东大会选举的监事2名，提名樊兴虎先生和孙萍女士为公司新一届监事会候选人（简历附后）。此议案尚须提交股东大会审议。

　　根据本公司《公司章程》的规定，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。经公司职工代表大会选举张明全先生为公司新一届监事会监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　天发石油股份有限公司

　　监事会

　　2004年5月19日

　　附件：

　　苗泽春男，35岁，党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海申天发企业发展有限公司总经理，湖北帅伦纸业股份有限公司董事长，湖北天颐科技股份有限公司董事长。现任天发石油股份有限公司董事长。

　　陈蜀葵女，42岁，党员，大专学历，工程师。曾任湖北天发液化气公司经理，湖北天发股份有限公司董事兼总经理，现任湖北天发实业集团有限公司总裁。

　　刘本尧 男，49岁，党员，大专学历，会计师。曾任荆州地区物资局副局长，现任湖北天发实业集团有限公司副董事长。

　　刘一建男，51岁，党员，本科学历，经济师。曾在中国银行荆州分行工作，天荣现代农业股份有限公司董事长，现任湖北天发实业集团有限公司副总裁。

　　叶蔚红女，35岁，党员，本科学历，经济师。曾任湖北天发实业集团有限公司办公室副主任、人力资源部副部长，现任湖北天发实业集团有限公司人力资源部部长、考核薪酬委员会办公室主任。

　　王业凯男，48岁，党员，大专学历。曾任荆州地区供销社副科长，荆州地区麻类公司总经理，荆州地区棉麻公司总经理，现任湖北天发物流有限公司总经理。

　　廖圣林 男，53岁，党员，本科学历，二级律师，现任湖北昭信律师事务所主任律师。

　　刘想姣女，39岁，党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任荆州财政会计学校会计课教研室主任，荆州财政会计学校财务科副科长，现任荆州职业技术学院计财处处长。

　　张庆寿男，69岁，党员，大专学历，高级经济师。曾任重庆人民银行科长，人民银行重庆分行副行长，人民银行四川省分行副行长，中国工商银行总行副行长，第七届全国人民代表大会代表，中国平安保险公司监事会主席，香港上市公司东建科讯独立董事。

　　樊兴虎男，42岁，党员，大专毕业。曾任湖北天发实业集团有限公司财务部部长，现任天发石油股份有限公司监事长及湖北天发实业集团有限公司审计部部长。

　　张明全男，41岁，党员，大专毕业，会计师。曾任湖北天发液化气公司财务科科长，湖北天发股份有限公司审计部部长，现任天发石油股份有限公司营运监控部部长。

　　孙 萍 女，37岁，党员，大专毕业，经济师。现任湖北天发实业集团有限公司办公室主任。

　　天发石油股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人天发石油股份有限公司董事会现就提名张庆寿先生为天发石油股份有限公司新一届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与天发石油股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任天发石油股份有限公司新一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合天发石油股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天发石油股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括天发石油股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：天发石油股份有限公司董事会

　　2004年5月19日

　　天发石油股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人张庆寿，作为天发石油股份有限公司新一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与天发石油股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外,包括天发石油股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：张庆寿

　　2004年5月16日于湖北省荆州市