山东海龙(000677)董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东海龙股份有限公司第六届董事会第九次会议于2004年5月19日在潍坊海龙宾馆召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、《山东海龙股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

　　二、决定将与山东巨力股份有限公司签订的《互保协议书》的期限延长一年，即从2004年5月24日起至2005年5月25日止。其他内容不变，详细内容及公告见2003年5月27日《中国证券报》、《证券时报》。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二00四年五月十九日