西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决定召开二○○三年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议情况

　　（一）大会召集人：董事会；

　　（二）会议召开日期和时间：

　　二○○四年六月二十四日上午10:00时，会期半天；

　　（三）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《二○○三年年度报告》；

　　（二）审议《二○○三年度董事会工作报告》；

　　（三）审议《二○○三年度监事会工作报告》；

　　（四）审议《二○○三年度财务决算报告》；

　　（五）审议《二○○三年度利润分配预案》；

　　（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、有关说明

　　上述议案的董事会决议公告刊登于二○○四年三月十八日《中国证券报》、《证券时报》。

　　四、会议出席对象

　　（一）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（二）凡是二○○四年六月十四日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东；

　　（三）公司董事会聘请的见证律师。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；

　　（二）登记时间：二○○四年六月二十一日至二十二日

　　规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

　　（三）登记办法

　　1、自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

　　2、法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；

　　3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

　　4、登记地点：西安飞机国际航空制造股份有限公司证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号西飞国际

　　邮政编码：710089

　　联系电话：[phone]

　　联系人：潘燕 、季文静

　　（二）与会股东住宿及往返费用自理。

　　特此通知

　　附件：授权委托书

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月二十日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的股东兹全权委托先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：

　　一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2003年度股东大会；

　　二、代理人有表决权 ／无表决权

　　三、表决指示如下：

　　1、审议《二○○三年年度报告》

　　赞成 反对 弃权

　　2、审议《二○○三年度董事会工作报告》

　　赞成 反对 弃权

　　3、审议《二○○三年度监事会工作报告》

　　赞成 反对 弃权

　　4、审议《二○○三年度财务决算报告》

　　赞成 反对 弃权

　　5、审议《二○○三年度利润分配预案》

　　赞成 反对 弃权

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　赞成 反对 弃权

　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人股东帐号：_________________________

　　委托人持股数额：_________________股

　　签发日期： 年 月 日

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。