中成股份(000151)召开2003年年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中成进出口股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年5月18日以传真表决的方式审议了董事戎蓓先生提交的《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○○三年年度股东大会的议案》。经讨论，与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果同意于2004 年6月21日在北京召开中成进出口股份有限公司二○○三年年度股东大会。本次会议审议议案的有关内容具体详见《中国证券报》、《证券时报》4月19日、3月20日及1月10日我公司公告或登录巨潮网http://www.cninfo.com.cn查询。

　　特此公告。

　　附件：《关于召开公司2003年年度股东大会的通知》

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十日

　　附件：

　　中成进出口股份有限公司关于

　　召开公司二○○三年年度股东大会的通知

　　中成进出口股份有限公司第二届董事会第十二次会议经传真表决，定于2004年6月21日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年6月21日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。

　　二、会议地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多功能厅。

　　三、会议内容

　　1、审议《公司董事会2003年工作报告及2004年工作要点》；

　　2、审议《公司监事会2003年工作报告》；

　　3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2004年度财务预算报告》；

　　5、审议《公司2003年度利润分配方案》；

　　6、审议《公司2004年度利润分配政策》；

　　7、审议关于聘请2004年度公司审计机构的议案；

　　8、审议修改《公司章程》有关条款的议案；

　　9、审议《公司薪酬管理办法》；

　　10、审议关于向中国建设银行北京安华支行申请三亿元人民币综合授信额度的议案。

　　上述1-8项议案详见公司2004年4月19日第二届董事会第十一次会议决议公告，第9项议案详见公司2004年3月20日第二届董事会第十次会议决议公告，第10项议案详见公司2004年1月10日第二届董事会第九次会议决议公告。

　　四、出席会议人员

　　1、截止2004年6月10日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。

　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　五、会议登记办法

　　（一）股东参加会议，请于2004年6月15日（上午9:00时—11:30时，下午13:30时—16:00时）持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

　　（二）出席会议登记处：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。

　　联系人：戎蓓、何剑波、赵磊

　　联系电话：64218520，传真：64251026

　　联系地址：北京市安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　六、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2003年年度股东大会，并代为全权行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　代理人签名：身份证号码：

　　委托日期：