哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议暨关于召开2003年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2004年

　　05月18日上午9时在公司五楼会议室召开。公司7名董事全部参加了会议，公司两

　　名监事彭国军先生、罗殷波先生列席了会议，监事石晓莹女士因事未能出席会

　　议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了为哈高科白天鹅药业集团有限公司贷款提供信用担保的议

　　案。

　　公司同意为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中行申请2500万元贷款授信

　　额度提供信用担保，贷款款项用于企业正常的生产经营活动。

　　二、审议通过了关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

　　公司拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，审计

　　费用为人民币30万元。

　　三、审议通过了关于召开公司2003年年度股东大会的议案

　　有关事宜通知如下：

　　(一)召开时间：2004年06月29日上午9：00

　　(二)召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

　　(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2004年06月18日下午3

　　点，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全

　　体股东或其授权委托代理人。

　　(四)审议议题：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告

　　3、审议公司2003年度利润分配预案

　　4、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告

　　5、审议关于修改公司章程的议案

　　6、审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

　　(五)会议登记事项：

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持

　　法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。

　　2、登记时间：2004年06月28日(上午9：00？11：00，下午2：00？5：00)

　　3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司证券部。

　　4、其他事项：

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　邮政编码：150078

　　联系人：王江风

　　联系电话：0451？84348052

　　传真：0451？84348052

　　与会股东交通食宿费用自理。

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股

　　份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受委托人签名：

　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账户：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2004年05月19日

　　证券代码：600095证券简称：哈高科编号：临2004-011

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　为哈高科白天鹅药业集团有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意为哈高科白天鹅药业

　　集团有限公司向中行申请2500万元贷款授信额度提供信用担保，贷款款项将用

　　于企业正常的生产经营活动。

　　本次担保事项金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司

　　注册地点：哈尔滨开发区迎宾路4号街区

　　法定代表人：辛滨

　　经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、

　　口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。

　　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　　主要财务状况：截止2003年末，该公司资产总额为15813万元、负债总额7563

　　万元、净资产8250万元、净利润644万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保的方式：信用担保

　　期限：1年

　　担保金额：2500万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为白天鹅药业集团有限公司有足够的能力偿还到期债务，该项贷

　　款有利于提高药业的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。

　　五、累计对外担保数额

　　本公司累计对外担保数额为8050万元，其中7650万元是对下属企业提供的

　　担保。

　　六、备查文件：

　　1.担保协议；

　　2.经与会董事签字生效的董事会决议；

　　3.被担保人最近一期的财务报表；

　　4、被担保人营业执照复印件。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

　　2004年5月18日上海证券报