上海锦江国际旅游股份有限公司第十三次股东大会(2003年年会)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　本公司第十三次股东大会(2003年年会)于2004年5月18日在上海国旅大厦召开，出席会议的股东和股东代表共5人，代表股份计67730714股，占公司总股本的51.09%，其中国家股股份66556270股，B股股份1174444股。

　　大会以记名投票方式审议通过如下事项：

　　1、公司董事会2003年年度工作报告；

　　2、公司监事会2003年年度工作报告；

　　3、公司2003年年度财务决算方案(附审计报告)的报告；

　　4、公司2003年年度利润分配方案的报告；

　　本年度公司实现净利润553，240元，根据公司章程及子公司董事会有关决定，分别按10%提取法定盈余公积金219，626元和法定公益金157，332元，两金提取合计为376，958元。加年初未分配利润26，377，169元，本年度可供股东分配利润为26，553，451元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)，红利派发总额计10，604，502元，剩余未分配利润15，948，949元结转下年度。

　　5、公司2004年度聘请会计师事务所的报告；

　　6、公司章程修改报告；

　　7、公司对外担保的一般规定(公司章程附件)；

　　8、公司独立董事年度津贴的报告；

　　9、公司董事会、监事会换届改选议案。

　　大会通报了由公司职工选举产生的第四届监事会职工代表监事徐清秀的简况。

　　本次大会聘请上海市金茂律师事务所陈峥宇律师、胡琳琳律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　2004年5月19日

　　附：1、大会表决结果报告；

　　2、公司监事徐清秀简历。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　第十三次股东大会(2003年年会)投票表决结果报告

　　二○○四年五月十八日

　　本次大会出席股东及股东代表共5人，代表股份67730714股，其中国家股66556270股、B股1174444股，经记名投票表决，结果如下：(单位：股)

　　公司监事徐清秀简历：

　　徐清秀：女，1952年6月出生，大专学历，翻译，历任黑龙江生产建设兵团副连长，上海海运学院远洋系党总支委员，上海国旅英语部导游、散客科党支部书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室副主任、公司党委委员等职。现任公司监事会监事、公司办公室副主任。

　　证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2004？010

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　董事会四届一次会议决议公告

　　公司董事会四届一次会议于2004年5月18日下午在公司召开，应到董事9名，实到9名，其中独立董事朱荣恩因公外出委托独立董事赵叶龙出席会议并行使表决权。会议由宋超麒先生临时主持。监事会监事列席会议。会议审议通过如下事项：

　　1、选举宋超麒先生为公司董事长、张宝华先生和何成明先生为公司副董事长；

　　2、聘任宋超麒先生为公司首席执行官、何成明先生为公司执行总裁，并根据首席执行官提名，聘任高宏久先生、刘厚彬先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理；

　　3、聘任王均行先生为公司董事会秘书、鞠新兴先生为公司董事会证券事务

　　代表。

　　上述人员的任期为三年。

　　公司独立董事一致同意对上述人员的选举和聘任。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

　　2004年5月19日

　　附：高宏久、刘厚彬、陈爱国、袁庄的简历(注：宋超麒、张宝华、何成明、王均行的简历见2004年4月15日上海证券报)

　　公司副总裁高宏久简历：

　　高宏久：男，1962年7月出生，硕士，历任上海中国青年旅行社翻译、副科长、科长，上海华亭海外旅游公司副总经理、总经理兼任华亭宾馆副总经理、华亭集团总裁办公室主任，上海锦江旅游有限公司总经理等职。现任公司副总裁。

　　公司副总裁刘厚彬简历：

　　刘厚彬：男，1964年10月出生，硕士，历任公司日本外联部副部长、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事会董事等职。现任公司副总裁。

　　公司副总裁陈爱国简历：

　　陈爱国：男，1955年9月出生，硕士，历任公司企管办主任、办公室主任、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事会董事、公司监事会监事长等职。现任公司副总裁。

　　公司总裁助理袁庄简历：

　　袁庄：男，1955年4月出生，大专文化程度，历任上海锦江旅游公司导游、日本部经理、公司总经理助理、公司副总经理，上海中国国际旅行社股份有限公司副总经理等职。现任公司总裁助理。

　　证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2004？011

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　监事会四届一次会议决议公告

　　公司监事会四届一次会议于2004年5月18日下午在公司召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由章宏益先生临时主持。

　　会议选举章宏益先生为公司监事长。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

　　2004年5月19日

　　注：章宏益先生的简历见2004年4月15日上海证券报上海证券报