宁波韵升(集团)股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　宁波韵升(集团)股份有限公司于2004年5月18日在宁波甬港饭店文渊厅召开了2003年度股东大会，出席会议的股东或股东代理人12名，代表股权数204，588，175股，占公司股份总数的71.54%。大会经过审议作出如下决议：

　　一、会议审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股； 弃权票0股。

　　二、会议审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、会议审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、会议审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。大会同意2003年度利润不进行现金分配及资本公积金转增，公司可供股东分配的利润95，509，105.06元，全部转入下一年度进行分配。

　　五、会议审议通过了《公司续聘会计审计机构的议案》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。大会同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。

　　六、会议审议通过了《变更公司名称的议案》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。大会同意将公司名称变更为宁波韵升股份有限公司。

　　七、会议审议通过了《修改公司章程有关条款的议案》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。大会同意对《公司章程》第四条修改为：公司名称：宁波韵升股份有限公司(NI N G B O Y U N S H E N G C O.， LTD.)；第四十三条增加(十五)：审议股东大会职权范围内的风险投资、资产抵押及其他担保事项。其审批程序等按公司财务制度规定执行；增加第七十条：股东大会选举董事，实行累积投票制；第一百条(八)增加：其审批程序等按公司财务制度规定执行；第一百零五条(六)增加：其审批程序等按公司财务制度规定执行。

　　八、会议审议通过了《公司部分董事辞去董事职务的议案》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。大会同意孙国放因调离本公司而提出辞去公司董事的职务。

　　九、会议审议通过了《公司累积投票制实施细则》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　十、会议审议通过了《关于增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司有关投入变更的议案》。大会对该议案的表决结果为：赞成票204，588，175票，占出席会议的股东或股东代理人所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。募集资金项目之一“增资控股子公司宁波韵升强磁材料公司形成1000吨烧结钕铁硼技改项目原在位于宁波周宿渡路33号的厂房内实施，该项目至2003年前已全部投入完毕。因该项目实施单位宁波韵升强磁材料公司规划拆迁整体搬迁至宁波科技园沧海路225号，为此，拟用新建的已用该公司自筹资金建设的位于宁波科技园区沧海路225号生产经营用房计3521.66万元给予投入。

　　本次股东大会经上海华益律师所徐军律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波韵升(集团)股份有限公司

　　2004年5月18日上海证券报