辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月19日 06:17 上海证券报网络版 | |||||||||
辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月18日在辽河宾馆三楼会议室召开。应到董事15名,实到董事9名,刘俊荣董事因出差原因未能到会,授权王正江董事代行表决权;武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧独立董事以传真方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议通过了如下决议: 1、选举王春鹏为公司董事长;
2、选举付从飞、贾忆民为公司副董事长。 特此公告。 辽河金马油田股份有限公司董事会 二○○四年五月十八日上海证券报 |