河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年5月18日在河南省郑州市公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事6名。董事长李怀清先生和董事方万磊先生未能出席本次董事会，独立董事陈淮先生、独立董事席春迎先生和独立董事张桂兰女士委 托独立董事赵洁川先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式，经二分之一以上董事推举会议由董事崔冠明先生主持，会议审议如下决议。

　　一、关于审议李怀清先生辞去公司董事、董事长的议案

　　有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。该议案获得通过。

　　二、关于审议郑献锋先生为公司董事候选人的议案(简历见附件)

　　该议案需提请2003年度股东大会审议。

　　有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。该议案获得通过。

　　三、公司召开2003年度股东大会更正事项：

　　在公司2004年4月23日公告的召开2003年度股东大会公告中，存在如下差错：“1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月29日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月29日16：30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。”更正为：“1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月28日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月28日16：30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。”

　　附件：郑献锋简历

　　郑献锋，男，1964年1月生，河南商丘人，汉族，中共党员。中国人民大学管理学硕士研究生，高级经济师，高级咨询师。

　　1983年8月？？？1989年7月，河南省财政厅农财处科员；

　　1989年7月？？？1992年3月，河南省财政厅农税所副主任科员；

　　1992年3月？？？1995年7月，河南省农业综合开发公司综合部主任；

　　1995年7月？？？1997年7月，在西平县政府挂职，任副县长；

　　1997年7月？？？2000年11月，河南省农业综合开发公司综合部主任；

　　2000年12月？？？2001年3月，河南省综合开发公司项目经理三部经理；

　　2001年3月？？？至今，任河南省农业综合开发公司董事、副总经理、兼任河南联创股份公司董事长。

　　主持编写《农业税收管理》、《农业综合开发与财政政策》等多部书籍，同时参加多项省级课题的研究，发表多篇论文。在项目考察及逐步提高公司项目管理水平方面，共考察各类项目700余个，写出有情况、有使用价值的考察报告150余篇。

　　河南莲花味精股份有限公司董事会、

　　二○○四年五月十八日上海证券报