彩虹显示器件股份有限公司第十二次股东大会(2003年度)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)第十二次股东大会(2003年

　　度)于2004年5月18日上午在西安新纪元宾馆四楼会议室召开。出席会议的股东

　　及股东代理人共7人，代表股份24697.514万股，占公司股份总数的58.64%，符合

　　《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长马金泉先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　1.批准《2003年度董事会工作报告》

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　2.批准《2003年度监事会工作报告》

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　3.批准《2003年度财务决算报告》

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　4.批准《2003年度利润分配预案》

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，2003年度本公司实现净利润215，

　　457，639.80元，分别提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金，加上年初未

　　分配利润444，891，066.66元，可供股东分配利润为627，885，278.72元。

　　2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本42114.88万股为基数，向全体

　　股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金42，114，800.00元，剩余未

　　分配利润585，770，398.72元结转下年度分配。

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意票24694万股，反对票3.514万股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权

　　的99.99%。

　　5.通过关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构，聘

　　期一年，年度审计费用为30万元。本公司不承担差旅费用。

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　6、通过公司关联交易事项的议案

　　对此议案进行表决时，关联股东彩虹集团公司放弃了表决权。

　　同意票1053.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　7、通过关于计提存货跌价准备及长期投资减值准备的议案

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　8、通过关于清算控股子公司北京金桥译港网络技术有限责任公司的议案

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　9、通过关于计提长期投资减值准备的议案

　　同意票24697.514万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的

　　100%。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所贺伟平律师为本次会议出席见证并出

　　具法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资

　　格及会议表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日上海证券报