华通天香集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　华通天香集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日上午10：00在公司(上海)会议室召开，到会股东及股东代理人共6人，代表股份92，712，500股，占公司股份总数的41.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成先生主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2003年度报告及年报摘要。表决结果：同意92，712，500股，占到 会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过公司2003年度董事会工作报告。表决结果：同意92，712，500股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过2003年度监事会工作报告。表决结果：同意92，712，500股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过公司2003年度财务决算报告。表决结果：同意92，712，500股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过公司2003年度利润分配方案。

　　经福州闽都有限责任会计师事务所审计：截止2003年12月31日，公司实现净利润12，025，241.18元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金1，202，524.12元，提取5%法定公益金601，262.07元，加以前年度未分配利润48，443，849.93元，本次实际可供股东分配的利润为58，665，304.92元。公司董事会决定：本年度不实行现金红利分配，不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意92，698，000股，占到会有表决权股份的99.98%；反对14500股；弃权0股。

　　六、审议通过关于续聘2004年度会计师事务所的议案。

　　福州闽都有限责任会计师事务所系我司2003年度会计报告的审计机构，现公司董事会同意续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2004年会计报告的审计机构并且同意支付其2003年审计费用60万元。

　　表决结果：同意92，712，500股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过关于公司2003及2004年度董、监事津贴的议案。

　　经公司董事会研究决定：2003及2004年度董事津贴每人每年2万元(税前)，独立董事津贴每人每年3万元(税前)。

　　经公司监事会研究决定：2003及2004年度监事津贴每人每年1.5万元(税前)。

　　表决结果：同意92，698，000股，占到会有表决权股份的99.98%；反对14500股；弃权0股。

　　八、审议通过关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案。

　　因公司经营发展需要，董事会决定在公司经营范围中增加国内贸易项目，并相应修改公司章程。

　　表决结果：同意92，712，500股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经上海市联合律师事务所汪丰、姜林律师出席会议见证并出具法律意见书，上海市联合律师事务所汪丰、姜林律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会二零零四年五月十八日上海证券报