辽宁时代服装进出口股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人5人，代表股份总数7，600万股，占公司总股本71.70%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长范晓远先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过2003年度董事会工作报告。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过2003年度监事会工作报告。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过公司2003年度财务决算方案。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7，600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过公司2003年度利润分配、公积金转增股本方案。

　　经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司2003年度实现净利润26，438，152.97元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2，643，815.30元，提取5%法定公益金1，321，907.65元，加上年初未分配利润53，925，296.17元，2003年公司可供股东分配的利润为76，397，726.19元。

　　本年度拟以2003年末总股本106，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配股利5，300，000.00元，分配后的剩余利润71，097，726.19元，转入下一年未分配利润。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7，600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过公司2003年度报告及报告摘要。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7，600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7，600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2003年度审计费用的议案。

　　决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构；公司2004年度审计费30万元。

　　参加表决的股份为7，600万股，同意7，600万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○三年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　2004年5月18日上海证券报