江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　一、江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年5月18日在春兰集团泰州宾馆召开，应出席会议董事9人，实际出席董事8人，因公出差，傅升董事委托张鸿志董事长代为出席并行使表决权，全体监事和董事会秘书列席会议，会议由张鸿志董事长主持，本次会议形成决议如下：

　　1、关于经常性关联交易的决议；

　　具体内容详见公司关于经常性关联交易事项公告。

　　2、选举丁建明先生为公司副董事长；

　　3、关于召开2004年第一次临时股东大会的决议。

　　二、关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　董事会通过决议，决定于2004年6月21日上午9：30召开2004年第一次临时股东大会。

　　(一)、会议内容：

　　审议关于经常性关联交易的议案

　　(二)、参加人员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2004年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东或其委托代理人。

　　(三)、登记方式

　　凡参加会议的股东，请于2004年6月15-16日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证)，法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2004年6月16日前(含16日)，以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准，以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。

　　(四)、其他事宜

　　(1)会议地点：春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)

　　(2)与会代表交通食宿费用自理；

　　(3)联系地址：江苏省泰州市口泰路58号本公司证券办

　　邮政编码：225300

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱： c l z l g s t z@ p u b. t z. j s i n f o. n e t

　　联系人：陈震

　　特此公告

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人：受托人：

　　委托人持股数量：受托人身份证号：

　　委托人证券帐号：委托人身份证号：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。上海证券报