中国高科集团股份有限公司第三届董事会第33次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第三届董事会第33次会议于2004年5月12日至5月18日以通讯会议形式召开。本次会议应到董事9人，实际投票董事9人。监事长、副监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的提案》 ，现将有关公司2003年度股东大会召开事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年6月21日上午9：00

　　二、会议地点：另行通知

　　三、会议审议内容：

　　(一)审议《关于修改〈中国高科集团股份有限公司章程〉的提案》；

　　(二)审议《公司2003年年度报告及其摘要》

　　(三)审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　(四)审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　(五)审议《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》

　　(六)审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　(七)审议《续聘会计师事务所的议案》

　　(八)审议《关于确定独立董事年度报酬的提案》

　　(九)审议《中国高科集团股份有限公司监事会议事规则》；

　　(十)审议《关于董事会换届选举的提案》

　　(十一)审议《关于监事会换届选举的提案》

　　上述第1项议案已在2003年9月16日、2004年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上公告，其余议案均已在2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》上公告。

　　四、参加会议人员：

　　截至2004年6月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记事项：

　　(一)登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。

　　(二)登记时间：2004年6月8日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)

　　(三)登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼

　　邮政编码：200041联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：赖寒、王云中

　　六、会议为期半天，与会股东一切费用自理。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2004年5月18日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。

　　一、受托人签名：身份证号码：

　　二、自然人委托人姓名委托人股东帐号

　　委托人身份证号委托人持有股份数额

　　三、法人股东名称

　　法定代表人签字委托人股东帐号

　　营业执照注册号委托人持有股份数额

　　四、委托日期：2004年6月日

　　五、本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。上海证券报