北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年5月18日下午在公司会议室召开，公司董事长王世全先生主持会议，应到董事九名，实到董事九名，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过了向银行申请流动资金贷款的议案。同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请人民币5，000万元流动资金贷款，期限一年；同意以公司资产作抵押向中国工商银行北海分行申请人民币4，000万元流动资金贷款，其中2，000万元为一年期，2，000万元为四年期。

　　2、审议并通过了关于公司投资组建农药销售公司的议案。

　　为了加强公司农药产品的销售力度，整合市场资源，同意本公司与北海国发医药有限公司分别投资990万元、10万元共同组建北海国发农药销售有限公司(暂定名)，该公司注册地为北海市，注册资本为1000万元人民币。

　　特此公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日上海证券报