浙江新安化工集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记裁、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　提示：本次会议无否决和修改提案的情况；无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江新安化工集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日上午9时在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开。会议由董事长王伟先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议。出席会议的股东及股东授权代表共计50人，代表股数55465080股，占公司有表决权股份总数的41.36%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。

　　2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。

　　3、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

　　同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。

　　以上《报告》全文均已在上海证券交易所网站披露，网址： w w w. s s e. c o m. c n。

　　4、审议通过了《2003年度利润分配议案》；

　　同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。

　　根据浙江天健会计师事务所有限公司审计，2003年12月31日公司可供分配利润38838107.43元，提取10%法定公积金和5%法定公益金后，以2003年年末总股本134，110，363股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。以公司2003年年末总股本134，110，363为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。

　　5、审议通过了《2003年年度报告》及摘要；

　　同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。(报告摘要刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文披露在上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n)。

　　6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据公司董事会提名，会议经审议表决：同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数100%。(《章程》修正案已在上海证券交易所网站披露，网址：ww w. s s e. c o m. c n)。

　　7、审议通过了《关于修改公司治理纲要的议案》；

　　根据公司董事会提名，会议经审议表决：同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数100%。(修改议案已在上海证券交易所网站披露，网址：ww w. s s e. c o m. c n)。

　　8、审议通过了关于《续聘会计师事务所的议案》；

　　同意55465080股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议的有效表决股票总数的100%。继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构，为公司提供2004年度和2005年度的审计服务。审计费用授权董事长在与其签订合同时予以明确。

　　一、律师见证情况

　　本次会议经浙经律师事务所方怀宇律师见证，出具了法律意见书，认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月十八日上海证券报