徐州维维食品饮料股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　徐州维维食品饮料股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月18日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份229，448，000股，占总股本的69.5%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长崔桂亮先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式通过了以下议案。

　　1、审议通过了2003年度董事会工作报告。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　2、审议通过了2003年度监事会工作报告。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　3、审议通过了2003年度财务决算报告。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　4、审议通过了2003年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　(1)公司2003年度利润分配预案

　　经审计，公司2003年度实现净利润103，719，299.56元，加年初未分配利润79，436，598.28元，可供分配的利润为183，155，897.84元，按10%提取法定公积金10，371，929.96元，按5%提取公益金5，185，964.98元后，可供股东分配的利润为167，598，002.90元。公司2003年的5月份分配现金股利75，900，000元，公司本年度未分配利润91，698，002.90元。公司拟按2003年末总股本33000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元(社会公众股含个人所得税)，计派发现金红利66，000，000.00元。尚余未分配利润25，698，002.90元，结转下年度。

　　(2)资本公积金转增股本预案

　　不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　5、审议通过了聘请审计机构的议案。

　　继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度的审计机构。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　6、审议通过了关于支付审计机构年度审计费用的议案。

　　支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用为80万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　7、审议通过了关于调整独立董事津帖的议案。

　　将独立董事的津贴调整为每人每年5万元(含税)。独立董事参加公司董事会、股东大会的所发生的交通及食宿等差旅费用由公司承担。本标准从2003年起执行。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　8、审议通过了关于更换公司监事的议案。

　　郭晋清监事因工作变动申请辞去公司监事职务，选举童磊先生为本公司监事。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　9、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　同意票2票，代表229，448，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　三、律师见证情况公司本次股东大会由北京市共和律师事务所栗健律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　本次股东大会通过的2003年度利润分配方案的具体实施办法另行公告。

　　童磊先生简历及修改《公司章程》部分条款详见2003年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　徐州维维食品饮料股份有限公司

　　二00四年五月十八日上海证券报